Что такое арбитраж криптовалюты: полный гид 2023

Криптовалютный рынок предлагает множество способов заработка, отличающихся степенью риска, требованиям к первоначальному капиталу, доходностью и тд. Арбитраж криптовалюты – одна из стратегий с относительно невысоким доходом, и низким уровнем риска.

В крипто арбитраже, в отличие от классического трейдинга, не надо прогнозировать направление цены: трейдер отслеживает разницу стоимости активов и мгновенно реагирует на ситуацию. Причем все сделки должны проводиться за короткий промежуток времени, чтобы курс не успел измениться.

Эксперты Cryptonisation.com составили полный гид о том, что из себя представляет арбитраж в крипте: принцип работы, виды, инструменты, алгоритм действий. 👇

Как работает арбитраж крипты

Арбитраж крипты – это способ, который подойдет даже для новичков. Схема работы простая: нужно покупать активы по низкому курсу на одном рынке и продавать по более высокому на другом. Разница между ценой покупки и продажи – и есть прибыль. Однако нужно брать в расчет, что из полученной прибыли стоит вычесть комиссии за торговые операции и за вывод средств (их размер зависит от платформы).

Ботов часто используют при межбиржевом арбитраже для устранения ситуаций, когда при переводе средств между крипто площадками курс на другой бирже может измениться.

— Cryptonisation.com

Сделки при арбитраже криптовалют можно совершать вручную или с использованием торговых ботов.

Как заработать на крипто арбитраже

Задача арбитражного трейдера – найти схему, при которой купив актив в одном месте и продав в другом, можно заработать на разнице курсов. Это можно делать как в рамках одной платформы (например, купить Биткоин на спотовом рынке биржи и продать дороже на P2P), так и на разных площадках (купить на одной бирже и продать на другой, где курс BTC выше).

Виды арбитража криптовалют

При межбиржевом арбитраже сделки с одной монетой совершаются на разных площадках, при внутрибиржевом – в рамках одной платформы. Расскажем подробнее про каждую стратегию. 👍

Внутрибиржевой арбитраж

Данный вид арбитража возможен благодаря наличию разных рынков на одной платформе (спотовый и p2p). На спотовом рынке активы торгуются по рыночной стоимости, в то время как на P2P цены устанавливают сами продавцы/покупатели.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Межбиржевой арбитраж более сложный и предполагает 2 этапа:

• Трейдер покупает актив на бирже, где курс ниже;
• Затем продает этот же актив по более высокой цене на другой бирже.

Таким образом, у трейдера должны иметься аккаунты на разных биржах. Стратегии при межбиржевом арбитраже могут отличаться: самый простой вариант – купить активы на одной бирже и продать дороже на другой. Однако в этом случае присутствуют временные риски: пока трейдер совершает операцию на одной бирже, цена на другой может измениться. Чтобы этого избежать, при межбиржевом арбитраже часто применяются торговые боты, которые открывают и закрывают позиции в автоматически.

Выделяют два вида межбиржевого арбитража: простой и треугольный. 👇

Простой арбитраж

Это самый базовый вариант межбиржевого арбитража. Схема работы следующая: трейдер покупает активы на одной бирже, переводит их на другую и продает по более высокой цене.

Треугольный арбитраж

Данный тип арбитража предполагает использование 3 разных криптоактивов (отсюда и название).

Мультивалютный межбиржевой арбитраж

Это сочетание внутрибиржевого и межбиржевого арбитража, когда для проведения сделок задействуется несколько торговых площадок и несколько криптовалют.

При таком арбитраже особенно актуально использование торговых ботов: данные цепочки достаточно сложно провести вручную за короткий срок.

Связки при арбитраже криптовалют и алгоритм действий

Также важно учитывать комиссии, которые торговые платформы берут за транзакции и ввод/вывод активов.

Алгоритм действий в связке при внутрибиржевом арбитраже:

Алгоритм действий в связке при простом межбиржевом арбитраже:

Как реализовать связку: пошаговый алгоритм

Рассмотрим алгоритм на конкретном примере внутрибиржевого арбитража на Binance. Для этого пополним биржевой счет, купим Биткоины на спотовом рынке и продадим на P2P.

Шаг 1. Пополните аккаунт

Например, заведем на биржу евро. Для этого:

1. Зайдите на официальный сайт 👉 Binance и выберите вкладку Deposit;
   

   

2. Для депозита в фиате во всплывающем справа окне выберите Bank Deposit;
   

   

3. В новом окне выберите валюту для пополнения (например, EUR) и способ оплаты (например, карта Visa/MC) → Continue;
   

   

4. Укажите сумму в евро и данные карты. Система рассчитает сумму, которая зачислится на счет после оплаты комиссии;
5. Если все устраивает, нажмите Continue и завершите операцию в своем банке;
   

   

6. Проверьте поступление EUR на биржевой счет.

Шаг 2. Купите BTC на споте

Чтобы купить Биткоины за евро на спотовом рынке Бинанс:

1. В личном кабинете выберите вкладку Trade → Spot;
   

   

2. В терминале укажите торговую пару BTC/EUR;
   

   

3. Заполните форму на покупку BTC под графиком: укажите тип ордера (например, Market для мгновенной покупки по рыночной цене);
4. Впишите сумму в евро, которую отдаете;
5. Нажмите Buy BTC.
   

   

Шаг 3. Переведите BTC со спотового счета на P2P

Чтобы совершать сделки на пиринговой платформе, нужно перевести биткоины со счета Fiat and Spot на счет Funding.

1. Выберите вкладку Wallet → Overview;
2. В строке Fiat and Spot выберите опцию Transfer;
   

   

3. В строке From укажите счет, с которого переводите BTC, в строке To – на который переводите;
4. Выберите валюту для перевода (в нашем примере – BTC);
5. Введите количество и нажмите Confirm.
   

   

Шаг 4. Продажа BTC на P2P

Чтобы продать биткоины на P2P-площадке Бинанс:

1. В главном меню выберите Trade → P2P;
   

   

2. В списке доступных валют выберите BTC;
3. Активируйте вкладку Sell;
4. Укажите фиатную валюту, которую хотите получить (в нашем случае – евро), и сумму;
5. Выберите способ оплаты или оставьте All payments;
6. По заданным критериям система выдаст список предложений от покупателей биткоина;
7. Выберите одно из них и напротив нажмите Sell BTC.
   

   

Инструменты для арбитража криптовалют

Рассмотрим основные инструменты, которыми пользуются арбитражные трейдеры для повышения эффективности своей работы. 👇

Сканеры арбитража

Основная задача межбиржевого арбитражного трейдера — сверка котировок и выявление разницы между ценой актива на разных площадках.

Проводить анализ можно вручную или использовать специальные сервисы – сканеры арбитража криптовалют. Это инструмент для отслеживания увеличения и снижения стоимости большого количества активов на различных биржах. Вся информация отображается в форме таблиц и графиков.

Программы для сравнения курсов

Для быстроты и точности операций, а также для исключения ошибок, вызванных человеческим фактором, некоторые трейдеры прибегают к использованию еще одного средства автоматизации – программ для сравнения курса.

Арбитражные боты

Для автоматизации процесса арбитражные трейдеры применяются боты. Данные программы ищут спред, который может принести трейдеру прибыль, и автоматически заключают сделку. При этом исключают возможность ошибки, вызванной человеческим фактором, и могут работать круглосуточно.

Риски арбитража криптовалют

В целом, арбитраж – менее рискованная деятельность, чем трейдинг. Но это не значит, что риски отсутствуют полностью.

Главный риск при арбитраже — временной. Из-за высокой волатильности курс может измениться, и любые задержки при выполнении операций могут привести к убыткам (вместо ожидаемого дохода).

Также важно обращать внимание на размер комиссий за операции. Чем ниже на бирже торговая комиссия и комиссия на вывод, тем выше будет доходность по цепочке сделок.

Плюсы и минусы

FAQ

Заключение

Криптовалютный арбитраж – это разновидность спекулятивной крипторговли. Алгоритм работы при арбитраже зависит от его вида. Внутрибиржевой арбитраж предполагает покупку актива на одном рынке биржи и продажу на другом (например, спот → P2P на Binance). Межбиржевой арбитраж – это торговля на разных площадках: покупаем на той, где курс ниже, и продает там, где актив стоит дороже (например, покупка на Binance, продажа – на OKX).

На помощь арбитражникам приходят различные средства автоматизации (сканеры, программы для сравнивания цен, боты и тд). Они существенно упрощают работу начинающим трейдерам, а также помогают экономить время на ручном анализе. 👍