P2P арбитраж – одна из самых громких тем на рынке цифровых денег. 🔥 Он позволяет трейдеру зарабатывать на разнице стоимости монет на разных биржах или внутри биржи на разных рынках.
Разница в стоимости криптовалют возникает из-за различий в уровнях ликвидности на площадках или рынках. Заработок формируется за счет спреда – разницы между ценой покупки на одной бирже/рынке и продаже на другой (минус комиссии всех сервисов и площадок, через которые проводится сделка).
— Cryptonisation.com
В новой статье эксперты Сryptonisation.com расскажут, как устроен основной вид арбитражной торговли – P2P-арбитраж и какую прибыль он может принести.
Что такое P2P-арбитраж криптовалют?
P2P-арбитраж стал одним из вариантов развития обычной арбитражной торговли на крипте. В классическом арбитраже трейдеры покупают некоторый актив на одной бирже подешевле и продают его над другой подороже. P2P-арбитраж подразумевает покупку и продажу активов peer-to-peer (от человека к человеку). И для этого используются любые площадки (СEX и DEX-бирж и различных рынков внутри них), переводы криптовалюты между которыми позволяют увеличить спред, следовательно, и прибыль от сделок.
Простейшая сделка в рамках P2P-арбитража на одной бирже может выглядеть следующим образом (связка USDT-BTC взята в качестве примера):
- Трейдер регистрирует криптовалютный кошелек и пополняет его USDT;
- Заходит на биржу и покупает BTC за USDT на спотовом рынке;
- Переходит в P2P-сервис биржи и выставляет объявление на продажу BTC за доллары США или USDT (при этом комиссию задает сам трейдер).
Виды P2P-арбитража
В P2P-арбитраже выделяют несколько видов торговли, в зависимости от используемых площадок и инструментов: внутрибиржевой, межбиржевой и международный.
Внутрибиржевой
Внутрибиржевой p2p-арбитраж подразумевает покупку и продажу криптовалюты на одной бирже.
Межбиржевой
При межбиржевом p2p-арбитраже инструмент покупается на одной бирже, а продается на другой. Потенциально возможная прибыль появляется от того, что на высоколиквидных биржах можно купить криптовалюту дешевле, а на менее ликвидных – продать дороже.
Международный
По сути, это тоже межбиржевой p2p-арбитраж, с той разницей, что в нем используются платежные карты и сервисы разных стран, т.е. в арбитражные связки активно включаются фиатные валюты. 💰
P2P-связки
На сленге арбитражных трейдеров p2p-связка – это полный цикл покупки-продажи криптовалюты до момента получения прибыли. Не существует четкого деления связок на типы, но большинство трейдеров выделяет 2 основных вида: постоянные и моментные.
Постоянные связки
Постоянные связки возникают на рынке на протяжении дня. Самые простые связки появляются из-за разницы курса на покупку и продажу на P2P-площадках. Спред в них небольшой: редко превышает 1-2%. Также существует опасность изменения спреда в отрицательную сторону.
Пример постоянной связки
Пример постоянной связки может выглядеть следующим образом (значения цен приведены для демонстрации логики):
- На P2P бирже курс покупки USDT равен 1 EUR, а продажи – 1.02 EUR;
- Трейдер выставляет заявку на покупку 1000 USDT по 1 EUR, в итоге тратит 1000 EUR;
- После получения 1000 USDT на свой кошелек, на этой же площадке трейдер выставляет заявку на продажу 1000 USDT по 1.02 ЕUR;
- После исполнения заявки трейдер получит 1020 ЕUR;
- Прибыль в связке составит 20 EUR (2%).
Моментные связки
Моментные связки возникают в ситуации резких изменений цены на актив (часто в моменты выхода новостей). 📈 Такие разрывы могут возникать, в том числе, на различных рынках: спотовом, фьючерсном или P2P. Уровень спреда может сильно варьироваться: в среднем это 10-20%. Такого рода связки не возникают ежедневно. В моментных связках также существует риск резкого закрытия спреда, потому трейдеру приходится действовать быстро.
Пример моментной связки
Пример моментной связки может выглядеть так:
- Трейдер покупает USDT в P2P-секции биржи;
- Переводит купленные USDT на свой спотовый кошелек на этой же бирже;
- На спотовом рынке биржи покупает BTC за USDT;
- Переводит купленные BTC на свой кошелек на P2P-сервисе;
- Продает BTC в Р2Р-секции за фиат с максимально возможным спредом (как правило, считается по верхней границе текущей цены продажи в P2P-секции);
- Получает профит.
Что необходимо для использования связки?
В простейших случаях для использования связки понадобится:
- Аккаунт с пройденной KYC-процедурой. KYC (от англ. “know your customer” – знай своего покупателя/клиента) – набор процедур, позволяющих бирже идентифицировать пользователя. Идентификация нужна для доступа к P2P-площадке, увеличения лимитов на ввод/вывод, возможности использовать банковские карты, доступа к различным кошелькам на бирже и тд.;
- Криптовалютный кошелек. Нужен для хранения и переводов крипты;
- Банковская карта страны проживания. Потребуется для покупки крипты и вывода фиата.
Криптобиржи для P2P арбитража
Команда cryptonisation.com представляет список лучших P2P бирж криптовалют для арбитража. Использование проверенных платформ убережет пользователей от мошенничества и скама: надежные биржи имеют эскроу-алгоритмы и тщательно проверяют трейдеров.
1. Bybit.com 🥇
Адрес: https://www.bybit.com/
- Интерфейс на русском: есть;
- Верификация: необязательная, но позволяет увеличить лимиты;
- Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT;
- Фиат: 25+ национальных валют;
- Способы оплаты: 300+ сервисов оплаты, включая платежные сервисы, банковские переводы, банковские карты и кошельки;
- Комиссии: не взимаются;
- Лимиты: дневные – в эквиваленте от 500 до 1500 USDT для различных фиатных валют. Для размеров ордера – в зависимости от фиатной валюты;
- Особенности: приложения для P2P торговли, ордера с плавающей ценой, широкие диапазоны ценовых ограничений в ордерах, бонусы к статусу мерчанта.
2. OKX.com 🥈
Адрес: https://www.okx.com/
- Интерфейс на русском: есть;
- Верификация: необязательная. Для статуса мерчанта понадобится проходить полную верификацию (паспорт, селфи);
- Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, KSC, USDC, DAI, TUSD;
- Фиат: 30+ национальных валют;
- Способы оплаты: 18+ сервисов оплаты, включая платежные системы, типа Paypal, банковские переводы и банковские карты. Полный список указан на специальной странице биржи;
- Комиссии: не взимаются;
- Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты.
- Особенности: плавающие и фиксированные цены в ордерах, программа лояльности для мерчантов, реферальная программа, дополнительные правила исполнения заявки для участников p2p-площадки.
3. MEXC.com 🥉
Адрес: https://www.mexc.com/
- Интерфейс на русском: да
- Верификация: необязательная;
- Криптовалюты для P2P: USDT, BTC, ETH, USDC;
- Фиат: VND, RUB, KRW;
- Способы оплаты: банковский аккаунт, Zalo Pay, MoMo, ShopeePay-SEA;
- Комиссии: не взимаются;
- Лимиты: минимальная и максимальная сумма для покупки или продажи отображается на сайте для конкретного объявления;
- Особенности: продавец и покупатель могут задавать диапазон размера сделки.
3. Huobi.com
Адрес: https://www.huobi.com/
- Интерфейс на русском: да, но перевод неполный. К примеру, руководство по P2P торговле не переведено на русский;
- Верификация: обязательная;
- Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, HT, HUSD, LTC, XRP, EOS;
- Фиат: 170+ национальных валют;
- Способы оплаты: 59+ сервисов оплаты, включая платежные сервисы, банковские переводы, банковские карты и кошельки;
- Комиссии: не взимаются;
- Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты;
- Особенности: приложение для P2P торговли, продавец может задавать диапазон размера сделки, бонусы для статусов VIP-пользователя и надежного партнера, периодические конкурсы для трейдеров на P2P-площадке.
5. Kucoin.com
Адрес: https://www.kucoin.com/
- Интерфейс на русском: есть, но перевод неполный. К примеру, инструкция по работе с P2P не переведена русский;
- Верификация: обязательная;
- Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, KCS, USDC;
- Фиат: 25+ национальных валют;
- Способы оплаты: 20+ сервисов оплаты, банковские переводы и пластиковые карты;
- Комиссии: не взимаются;
- Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты;
- Особенности: программа лояльности для мерчантов.
Как выбрать P2P платформу для арбитража
Чтобы выбрать P2P платформу для арбитражной торговли, обратите внимание на следующие факторы:
- Известность биржи и репутация ее P2P-сервиса. Чем более известна бирже, тем меньше вероятность, что с ее торговой площадкой возникнут проблемы. Дополнительным плюсом будет ориентированность биржи на развитие p2p-сервиса. Это можно увидеть по новостям и активным изменениям, происходящим на площадке;
- Безопасность. Работающие эскроу-алгоритмы, безопасность пользователей, верификация, активная поддержка и обязательная гарантия защиты сделок пользователей добавят уверенности в сохранности активов;
- Способы оплаты. Чем больше способов оплаты поддерживает площадка, тем удобнее с ней работать;
- Комиссии. Один из самых главных пунктов: от размера комиссий напрямую будет зависеть доход трейдера. Централизованные биржи часто работают с 0% комиссией, в то время как на DEX-площадках комиссии могут быть выше;
- Лимиты. Особенно важно учитывать дневные лимиты на оборот валюты, которые могут сильно повлиять на доход;
- Активность на P2P сервисе. Чем больше ордеров размещено на P2P сервисе, тем выше его активность и тем быстрее будут проходить сделки по связкам. Именно поэтому желательно пользоваться крупными и известными площадками;
- Интерфейс. Удобный и интуитивно понятный интерфейс экономит время и уменьшает вероятность ошибки при создании ордера.
Сколько можно заработать на арбитраже криптовалюты?
Как уже упоминалось выше, ориентировочный доход от постоянных и моментных связок может сильно отличаться:
- Постоянные связки: 1 – 2% в среднем;
- Моментные связки: 1 – 20% и выше.
Полезные инструменты для P2P арбитража
Трейдер-арбитражник сталкивается с необходимостью отслеживать огромное количество информации: текущее состояние сервисов, спотовый, фьючерсный рынок, новости, изменения в комиссиях и т.п. Чтобы упростить трейдеру жизнь, существуют вспомогательные инструменты, позволяющие частично или полностью автоматизировать некоторые рутинные операции. 🔥
Среди таких инструментов выделим:
- CryptoRank – специализированный мультизадачный сервис, позволяющий отслеживать цены на криптовалюты на различных биржах;
- Pionex – платформа для автоматизированной алгоритмической торговли, поддерживающая несколько различных стратегий и большое количество токенов;
- CryptoBot – телеграм-бот, позволяющий покупать, продавать и хранить TON, BTC, BNB, USDT, BUSD, USDC. Фактически, P2P-сервис в Телеграме.
Основные финансовые риски P2P арбитража
Арбитражная P2P-торговля – это, по сути, трейдинг. 📈 А трейдинг не обходится без рисков. В P2P арбитраже их можно разделить на две группы: торговые и инфраструктурные.
Торговые риски зависят от удачности связок, времени исполнения ордеров, движения цен на спотовом, фьючерсном и p2p рынках и платформах и прочих моментов.
Для минимизации рисков используйте проверенные и надежные сервисы и источники информации, не используйте “серые” и “черные” схемы.
Преимущества и недостатки P2P арбитража
FAQ
Заключение
Криптовалютный P2P арбитраж привлекает трейдеров обещаниями быстрого обогащения и мнимой простотой. На самом деле, такая торговля имеет много общего с трейдингом и несет в себе похожие риски. Хотя суть арбитража можно описать фразой “Купил дешевле, продал дороже”, он требует определенных знаний и навыков, а также усидчивости и внимательности.
При этом важно помнить о рисках, как чисто торговых, так и системных. При должном уровне вовлеченности и внимательности P2P арбитраж может приносить достойный доход. 😉
