Заработок на P2P арбитраже криптовалют – обзор, основные виды связок

Question

Заработок на P2P арбитраже криптовалют – обзор, основные виды связок

Автор статьи Ирина Джигило
✅ Проверено экспертом Александр Зыль
Обновлено 02.10.2023
Комментариев 5 комментариев

Что такое P2P-арбитраж криптовалют?
Виды P2P-арбитража
P2P-связки
Что необходимо для использования связки?
Лучшие криптобиржи для P2P арбитража
Как выбрать P2P платформу для арбитража
Сколько можно заработать на арбитраже криптовалюты?
Полезные инструменты для P2P арбитража
Основные финансовые риски P2P арбитража
Преимущества и недостатки P2P арбитража
FAQ
Заключение

P2P арбитраж – одна из самых популярных тем на рынке цифровых денег. 🔥 Он позволяет трейдеру зарабатывать на разнице стоимости монет на разных биржах или внутри биржи на разных рынках.

Разница в стоимости криптовалют возникает из-за различий в уровнях ликвидности на площадках или рынках. Заработок формируется за счет спреда – разницы между ценой покупки на одной бирже/рынке и продаже на другой (минус комиссии всех сервисов и площадок, через которые проводится сделка).

— Cryptonisation.com

В новой статье эксперты Сryptonisation.com расскажут, как устроен самый популярный вид арбитражной торговли – P2P-арбитраж и какую прибыль он может принести.

Подробнее о торговле на криптовалютной бирже читайте в статье Лучшие P2P обменники криптовалют.

Что такое P2P-арбитраж криптовалют?

P2P-арбитраж стал одним из вариантов развития обычной арбитражной торговли на крипте. В классическом арбитраже трейдеры покупают некоторый актив на одной бирже подешевле и продают его над другой подороже. P2P-арбитраж подразумевает покупку и продажу активов peer-to-peer (от человека к человеку). И для этого используются любые площадки (СEX и DEX-бирж и различных рынков внутри них), переводы криптовалюты между которыми позволяют увеличить спред, следовательно, и прибыль от сделок.

Получите бесплатный видео-курс по трейдингу

Email*

Простейшая сделка в рамках P2P-арбитража на одной бирже может выглядеть следующим образом (связка USDT-BTC взята в качестве примера):

Трейдер регистрирует криптовалютный кошелек и пополняет его USDT;
Заходит на биржу и покупает BTC за USDT на спотовом рынке;
Переходит в P2P-сервис биржи и выставляет объявление на продажу BTC за доллары США или USDT (при этом комиссию задает сам трейдер).

Риск неоплаты по P2P-сделкам на бирже регулируется эскроу-сервисами. Это специальные алгоритмы, которые одобряют сделку только в случае исполнения ее условий обеими сторонами.

Виды P2P-арбитража

В P2P-арбитраже выделяют несколько видов торговли, в зависимости от используемых площадок и инструментов: внутрибиржевой, межбиржевой и международный.

Внутрибиржевой

Внутрибиржевой p2p-арбитраж подразумевает покупку и продажу криптовалюты на одной бирже.

Последовательность действий при внутрибиржевом арбитраже описана в предыдущем пункте.

Межбиржевой

При межбиржевом p2p-арбитраже инструмент покупается на одной бирже, а продается на другой. Потенциально возможная прибыль появляется от того, что на высоколиквидных биржах можно купить криптовалюту дешевле, а на менее ликвидных – продать дороже.

Международный

По сути, это тоже межбиржевой p2p-арбитраж, с той разницей, что в нем используются платежные карты и сервисы разных стран, т.е. в арбитражные связки активно включаются фиатные валюты. 💰

P2P-связки

На сленге арбитражных трейдеров p2p-связка – это полный цикл покупки-продажи криптовалюты до момента получения прибыли. Не существует четкого деления связок на типы, но большинство трейдеров выделяет 2 основных вида: постоянные и моментные.

Постоянные связки

Постоянные связки возникают на рынке на протяжении дня. Самые простые связки появляются из-за разницы курса на покупку и продажу на P2P-площадках. Спред в них небольшой: редко превышает 1-2%. Также существует опасность изменения спреда в отрицательную сторону.

Пример постоянной связки

Пример постоянной связки может выглядеть следующим образом (значения цен приведены для демонстрации логики):

На P2P бирже курс покупки USDT равен 1 EUR, а продажи – 1.02 EUR;
Трейдер выставляет заявку на покупку 1000 USDT по 1 EUR, в итоге тратит 1000 EUR;
После получения 1000 USDT на свой кошелек, на этой же площадке трейдер выставляет заявку на продажу 1000 USDT по 1.02 ЕUR;
После исполнения заявки трейдер получит 1020 ЕUR;
Прибыль в связке составит 20 EUR (2%).

Моментные связки

Моментные связки возникают в ситуации резких изменений цены на актив (часто в моменты выхода новостей). 📈 Такие разрывы могут возникать, в том числе, на различных рынках: спотовом, фьючерсном или P2P. Уровень спреда может сильно варьироваться: в среднем это 10-20%. Такого рода связки не возникают ежедневно. В моментных связках также существует риск резкого закрытия спреда, потому трейдеру приходится действовать быстро.

Пример моментной связки

Пример моментной связки может выглядеть так:

Трейдер покупает USDT в P2P-секции биржи;
Переводит купленные USDT на свой спотовый кошелек на этой же бирже;
На спотовом рынке биржи покупает BTC за USDT;
Переводит купленные BTC на свой кошелек на P2P-сервисе;
Продает BTC в Р2Р-секции за фиат с максимально возможным спредом (как правило, считается по верхней границе текущей цены продажи в P2P-секции);
Получает профит.

Что необходимо для использования связки?

В простейших случаях для использования связки понадобится:

Аккаунт с пройденной KYC-процедурой. KYC (от англ. “know your customer” – знай своего покупателя/клиента) – набор процедур, позволяющих бирже идентифицировать пользователя. Идентификация нужна для доступа к P2P-площадке, увеличения лимитов на ввод/вывод, возможности использовать банковские карты, доступа к различным кошелькам на бирже и тд.;
Криптовалютный кошелек. Нужен для хранения и переводов крипты;
Банковская карта страны проживания. Потребуется для покупки крипты и вывода фиата.

Лучшие криптобиржи для P2P арбитража

Команда cryptonisation.com рекомендует список 👉 лучших P2P бирж криптовалют для арбитража. Использование проверенных платформ убережет пользователей от мошенничества и скама: надежные биржи имеют эскроу-алгоритмы и тщательно проверяют трейдеров. В списке ниже приведена пятерка лучших вариантов:

1. Binance.com 🥇

Адрес: https://binance.com/

Читайте также: Подробный обзор биржи Binance.

Интерфейс на русском: есть;
Верификация: обязательная;
Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, BUSD, BNB, ADA, DAI, DOGE, MATIC, TRX, SHIB, WRX;
Фиат: 170+ национальных валют;
Способы оплаты: платежные сервисы (Payeer, Advcash, Perfect Montey и тд.), международные и локальные банки, электронные кошельки, пластиковые карты и тд.;
Комиссии: не взимаются;
Лимиты: разделены на несколько уровней и зависят от отсутствия/наличия статуса мерчанта, криптовалюты и фиатной валюты;
Особенности: ценовые ограничения в ордерах, бонусы к статусу мерчанта, приложение для p2p-торговли.

Зарегистрироваться в Binance

2. Bybit.com 🥈

Адрес: https://www.bybit.com/

Читайте также: Обзор Bybit – возможности и преимущества.

Интерфейс на русском: есть;
Верификация: необязательная, но позволяет увеличить лимиты;
Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT;
Фиат: 25+ национальных валют;
Способы оплаты: 300+ сервисов оплаты, включая платежные сервисы, банковские переводы, банковские карты и кошельки;
Комиссии: не взимаются;
Лимиты: дневные – в эквиваленте от 500 до 1500 USDT для различных фиатных валют. Для размеров ордера – в зависимости от фиатной валюты;
Особенности: приложения для P2P торговли, ордера с плавающей ценой, широкие диапазоны ценовых ограничений в ордерах, бонусы к статусу мерчанта.

Зарегистрироваться в Bybit

3. Huobi.com 🥉

Адрес: https://www.huobi.com/

Читайте также: Большой обзор биржи Huobi.

Интерфейс на русском: да, но перевод неполный. К примеру, руководство по P2P торговле не переведено на русский;
Верификация: обязательная;
Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, HT, HUSD, LTC, XRP, EOS;
Фиат: 170+ национальных валют;
Способы оплаты: 59+ сервисов оплаты, включая платежные сервисы, банковские переводы, банковские карты и кошельки;
Комиссии: не взимаются;
Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты;
Особенности: приложение для P2P торговли, продавец может задавать диапазон размера сделки, бонусы для статусов VIP-пользователя и надежного партнера, периодические конкурсы для трейдеров на P2P-площадке.

Зарегистрироваться в Huobi

4. okx.com

Адрес: https://www.okx.com/

Читайте также: Подробный обзор OKX.

Интерфейс на русском: есть;
Верификация: необязательная. Для статуса мерчанта понадобится проходить полную верификацию (паспорт, селфи);
Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, KSC, USDC, DAI, TUSD;
Фиат: 30+ национальных валют;
Способы оплаты: 18+ сервисов оплаты, включая популярные платежные системы, типа Paypal, банковские переводы и банковские карты. Полный список указан на специальной странице биржи;
Комиссии: не взимаются;
Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты.
Особенности: плавающие и фиксированные цены в ордерах, программа лояльности для мерчантов, реферальная программа, дополнительные правила исполнения заявки для участников p2p-площадки.

Зарегистрироваться в OKX

5. Kucoin.com

Адрес: https://www.kucoin.com/

Читайте также: Подробный обзор Kucoin.

Интерфейс на русском: есть, но перевод неполный. К примеру, инструкция по работе с P2P не переведена русский;
Верификация: обязательная;
Криптовалюты для P2P: BTC, ETH, USDT, KCS, USDC;
Фиат: 25+ национальных валют;
Способы оплаты: 20+ сервисов оплаты, банковские переводы и пластиковые карты;
Комиссии: не взимаются;
Лимиты: не указаны на сайте биржи, но отображаются при создании ордеров в кабинете пользователя. Зависят от фиатной валюты;
Особенности: программа лояльности для мерчантов.

Зарегистрироваться в Kucoin

Как выбрать P2P платформу для арбитража

Чтобы выбрать P2P платформу для арбитражной торговли, обратите внимание на следующие факторы:

Известность биржи и репутация ее P2P-сервиса. Чем более известна бирже, тем меньше вероятность, что с ее торговой площадкой возникнут проблемы. Дополнительным плюсом будет ориентированность биржи на развитие p2p-сервиса. Это можно увидеть по новостям и активным изменениям, происходящим на площадке;
Безопасность. Работающие эскроу-алгоритмы, безопасность пользователей, верификация, активная поддержка и обязательная гарантия защиты сделок пользователей добавят уверенности в сохранности активов;
Способы оплаты. Чем больше способов оплаты поддерживает площадка, тем удобнее с ней работать;
Комиссии. Один из самых главных пунктов: от размера комиссий напрямую будет зависеть доход трейдера. Централизованные биржи часто работают с 0% комиссией, в то время как на DEX-площадках комиссии могут быть выше;
Лимиты. Особенно важно учитывать дневные лимиты на оборот валюты, которые могут сильно повлиять на доход;
Активность на P2P сервисе. Чем больше ордеров размещено на P2P сервисе, тем выше его активность и тем быстрее будут проходить сделки по связкам. Именно поэтому желательно пользоваться крупными и известными площадками;
Интерфейс. Удобный и интуитивно понятный интерфейс экономит время и уменьшает вероятность ошибки при создании ордера.

Сколько можно заработать на арбитраже криптовалюты?

Как уже упоминалось выше, ориентировочный доход от постоянных и моментных связок может сильно отличаться:

Постоянные связки: 1 – 2% в среднем;
Моментные связки: 1 – 20% и выше.

Также доход существенно зависит от объема средств трейдера, которые задействованы в арбитраже. При больших объемах на результат сделки также могут влиять дневные лимиты на оборот фиатных валют, с которыми позволяет работать сервис.

Полезные инструменты для P2P арбитража

Трейдер-арбитражник сталкивается с необходимостью отслеживать огромное количество информации: текущее состояние сервисов, спотовый, фьючерсный рынок, новости, изменения в комиссиях и т.п. Чтобы упростить трейдеру жизнь, существуют вспомогательные инструменты, позволяющие частично или полностью автоматизировать некоторые рутинные операции. 🔥

Среди таких инструментов выделим:

CryptoRank – специализированный мультизадачный сервис, позволяющий отслеживать лучшие цены на криптовалюты на различных биржах;
Pionex – платформа для автоматизированной алгоритмической торговли, поддерживающая несколько различных стратегий и большое количество токенов;
CryptoBot – телеграм-бот, позволяющий покупать, продавать и хранить TON, BTC, BNB, USDT, BUSD, USDC. Фактически, P2P-сервис в Телеграме.

Основные финансовые риски P2P арбитража

Арбитражная P2P-торговля – это, по сути, трейдинг. 📈 А трейдинг не обходится без рисков. В P2P арбитраже их можно разделить на две группы: торговые и инфраструктурные.

Торговые риски зависят от удачности связок, времени исполнения ордеров, движения цен на спотовом, фьючерсном и p2p рынках и платформах и прочих моментов.

К инфраструктурным рискам относятся: вероятность блокировки банковских карт и карт платежных сервисов, изменения лимитов по ним, взломы бирж и кошельков, изменения лимитов и комиссий, случаи мошенничества и тд.

Для минимизации рисков используйте проверенные и надежные сервисы и источники информации, не используйте “серые” и “черные” схемы.

Преимущества и недостатки P2P арбитража

Безопасность платежей за счет эскроу-поддержки и гарантий бирж;

Низкие комиссии или их отсутствие;

Большое количество способов оплаты;

Низкий порог входа (для ощутимых результатов понадобится капитал от $1000);

Практически неограниченные возможности для заработка.

Зависимость от сервисов или контрагентов;

Вероятность наткнуться на мошенников;

Риски блокировки карт, аккаунтов, взлома бирж и тд.;

Не до конца определенный правовой статус в некоторых юрисдикциях, который может резко измениться в негативную для трейдера сторону;

Для высоких заработков нужен крупный капитал и налаженная система работы.

FAQ

Что такое арбитраж криптовалют?

Арбитражем криптовалют называется способ торговли, когда трейдер получает прибыль, играя на разнице курсов криптовалюты на различных площадках. Чаще всего для такой торговли используются cex-биржи и P2P-сервисы, но можно применять и нестандартные схемы, например, P2P-сервисы → Advcash или DEX-биржи → криптообменники и прочие.

Что такое P2P арбитраж криптовалют?

P2P-арбитражем криптовалют называется торговля, при которой прибыль формируется из разницы цен на одну или несколько связанных (коррелирующих) криптовалют на одной или нескольких p2p-биржах. В простейшем случае: покупаете криптовалюту на одной P2P-бирже и продаете на другой.

Как работает криптовалютный P2P арбитраж?

Криптовалютный p2p-арбитраж основан на использовании разницы в ценах на одну или несколько тесно связанных между собой (коррелирующих) криптовалют на одной или нескольких P2P-платформах.Трейдер покупает криптовалюту по более низкой цене и сразу (по возможности) продает ее по более высокой. Чтобы получать прибыль в таких сделках, важно не только находить прибыльные связки, но и учитывать комиссии платформ (ввод и вывод и т.д.).На примере схема криптовалютного арбитража может выглядеть так:

Находим платформу, где можно дешево купить криптовалюту (например, покупаем ETH на P2P-сервисе OKX);
Идем на P2P-платформу биржи ByBit;
Выставляем ETH на продажу по более высокой цене, чем купили на OKX;
Продаем ETH и получаем прибыль.

Стоит ли проходить обучение «прокрутам»?

Скорее стоит, чем нет. Однако помните, что большая часть обучающих курсов не дает ни глубокого понимания, ни серьезных результатов, Однако это позволяет вникнуть в тематику и усвоить базовую информацию. Внимательно выбирайте курсы и менторов.

Как искать связки P2P?

Чтобы грамотно составлять P2P-связки, рекомендуется пройти обучение P2P-трейдингу у успешных трейдеров. Альтернативным способом поиска могут быть специализированные форумы, телеграм-каналы или сайты p2p трейдеров.

Можно ли покупать готовые «связки» для арбитража?

Короткий ответ – можно. Правильный – незачем. Постоянные связки известны всем, и найти информацию по ним легко. Покупка моментной связки (а именно такие обычно и продаются) вероятнее всего не поможет вам заработать, потому как никто не даст гарантии, что она еще активна. Единственное, в чем могут помочь такие связки, понять логику их построения. Это может быть полезно.

Есть ли форумы по P2P арбитражу?

Обратите внимание на тематические разделы следующих форумов:

Сколько можно зарабатывать на P2P арбитраже криптовалюты?

В одиночной сделке с постоянными связками – в среднем 1 – 2% за цикл, в моментных связках – от 1-20% и выше. Также заработок будет сильно зависеть от объема капитала. Помимо этого, на результат сделки влияют уровень знаний, умений и удачливости трейдера.

Заключение

Криптовалютный P2P арбитраж привлекает трейдеров обещаниями быстрого обогащения и мнимой простотой. На самом деле, такая торговля имеет много общего с трейдингом и несет в себе похожие риски. Хотя суть арбитража можно описать фразой “Купил дешевле, продал дороже”, он требует определенных знаний и навыков, а также усидчивости и внимательности.

Начинать заниматься P2P арбитражем лучше на проверенных P2P площадках, вроде 👉 Bybit, Binance или OKX. Для начала трейдеру понадобится некоторый капитал (лучше минимум $1000), верифицированный аккаунт на бирже, криптовалютный кошелек и банковская карта или карта платежного сервиса. Работать нужно будет с постоянными (доходность 1-2%) или моментными (доходность 1-20%) связками, которые можно находить самому или перенимать у опытных трейдеров.

При этом важно помнить о рисках, как чисто торговых, так и системных. При должном уровне вовлеченности и внимательности P2P арбитраж может приносить достойный доход. 😉

Менее 1 года

67.24%

1 — 2 года

17.07%

3 — 4 года

5.39%

Более 5 лет

6.43%

Другое. Напишите ваш ответ в комментариях

3.87%

Проголосовало: 1447

Автор статьи

Ирина Джигило

[email protected]

Подробнее

Редактор сайта. Автор блога о деньгах “Журнал финансовой эгоистки”. Более 3-х лет инвестирует в криптовалюты и классический рынок.

✅ Статья проверена экспертом

Александр Зыль

[email protected]

Подробнее

Эксперт и руководитель сайта. Организовал более 100 офлайн-мероприятий для крипто- и блокчейн-энтузиастов на площадке Altcoin Club. Руководил разработкой блокчейн-платформы по токенизации активов, торговых роботов для криптовалютного рынка. Инвестор в криптовалюты.