El mercado de criptomonedas ofrece una amplia variedad de formas de ganar dinero, que varían en términos de riesgos, requisitos de capital inicial, rentabilidad, etc. El arbitraje de criptomonedas es una estrategia de bajo riesgo y rendimiento relativamente bajo.
En el arbitraje de criptomonedas, a diferencia del comercio tradicional, no es necesario predecir los movimientos de los precios: el trader rastrea la diferencia en el valor del activo e inmediatamente reacciona a la situación. Todas las transacciones deben realizarse en un período corto de tiempo, ya que las cotizaciones pueden cambiar.
Los expertos de Cryptonisation.com han elaborado una guía completa sobre el cripto arbitraje: principios de funcionamiento, tipos, herramientas, algoritmo de pasos a seguir. 👇
El cripto arbitraje es un método apto incluso para principiantes. El esquema es sencillo: hay que comprar activos a un precio bajo en un mercado y venderlos por un coste más alto en otro. La diferencia entre el precio de compra y el de venta es el beneficio. Sin embargo, tenga en cuenta, deberá deducir las comisiones de negociación y retiro de las ganancias (su importe depende de la plataforma).
Las transacciones de arbitraje de criptomonedas se pueden ejecutar manualmente o con la ayuda de bots comerciales.
El reto para un trader de arbitraje es encontrar un esquema mediante el cual, comprando un activo en un lugar y vendiéndolo en otro, se pueda ganar dinero con la diferencia de precios. Esto puede hacerse tanto dentro de una misma plataforma (por ejemplo, comprar Bitcoin en el mercado spot del exchange y venderlo a un precio más alto en el mercado P2P) como en plataformas distintas (comprar en un exchange y vender en otro donde el tipo de cambio de BTC sea más alto).
Además, para ganar dinero, es importante no solo buscar la diferencia de tipos de cambio, sino también calcular los posibles costes como comisiones de trading y comisiones por retiro. ✅
Existen dos principales tipos de arbitraje de criptomonedas: el arbitraje inter-exchange, cuando las operaciones con la misma moneda se realizan en distintas plataformas, y el arbitraje intra-exchange, cuando se realizan dentro de la misma plataforma.
Este tipo de arbitraje es posible gracias a los diferentes mercados que existen en la misma plataforma (spot y P2P). En el mercado al contado los activos se negocian a precio de mercado, mientras que en el mercado P2P los precios los establecen los vendedores y compradores por sí mismos.
El arbitraje entre plataformas es más complejo e implica dos pasos:
De este modo, el trader debe tener cuentas en diferentes exchanges. Las estrategias para el arbitraje entre exchanges pueden variar: la opción más sencilla es comprar activos en un exchange y venderlos a un precio más alto en otro. Sin embargo, existen riesgos en esta situación, ya que el precio en un exchange puede cambiar mientras se realiza una operación en el otro. El uso de los robots comerciales que abren y cierran posiciones automáticamente permite evitar los riesgos en el arbitraje entre exchanges.
Hay dos tipos de arbitraje inter-exchange: arbitraje simple y arbitraje triangular.
Este es el tipo más básico de arbitraje entre exchanges. El mecanismo es el siguiente: un trader compra activos en un exchange, los transfiere a otro exchange y los vende a un precio más alto.
Este tipo de arbitraje involucra el uso de 3 criptoactivos diferentes (de ahí el nombre).
Se trata de una combinación de arbitraje intra- exchange e inter-exchange, cuando varias plataformas de comercio y criptomonedas están involucradas en las operaciones.
El uso de bots comerciales es especialmente importante para este tipo de arbitraje: estas cadenas son bastante difíciles de ejecutar manualmente en un corto período de tiempo.
También es importante tener en cuenta las comisiones que cobran las plataformas de negociación por las transacciones y el depósito/retiro de activos.
Algoritmo de pasos en una cadena de arbitraje intra-exchange:
Instrumentos | Observaciones del trader | Acciones del trader | Comisiones | |
---|---|---|---|---|
Mercado spot del exchange (MS)
P2P (PP) |
Criptomoneda (C) |
El precio de C en PP es más alto que en MS | El trader compra C en MS, pasa a PP y vende C | Comisión por el spot trading (MS) |
Algoritmo de pasos para realizar arbitraje simple inter-exchange:
Instrumentos | Observaciones del trader | Acciones del trader | Comisiones | |
---|---|---|---|---|
Exchange 1 (E1) | Criptomoneda (C) |
El precio de C en E2 es más alto que en E1 | El trader compra C en E1, transfiere C en E2 y las vende | Comisión por el trading en E1 |
Comisión por el retiro de E1 | ||||
Exchange 2 (E2) | Comisión por el trading en E2. |
Veamos el algoritmo utilizando un ejemplo concreto de arbitraje intra-exchange en Binance. Para ello, vamos a ingresar fondos en nuestra cuenta de exchange, luego compramos Bitcoins en el mercado al contado y los vendemos en P2P.
Por ejemplo, vamos a depositar euros en el exchange. Para ello:
Para comprar Bitcoins por euros en el mercado al contado de Binance:
Para realizar transacciones en la plataforma P2P necesitas transferir bitcoins de tu cuenta Fiat y Spot a tu cuenta Funding.
Para vender bitcoins en el mercado P2P de Binance:
Echemos un vistazo a las principales herramientas que utilizan los traders de arbitraje para aumentar su eficacia. 👇
La principal tarea de un trader de arbitraje es comparar las cotizaciones y detectar la diferencia entre los precios de un activo en diferentes plataformas.
El análisis puede ser manual o con la ayuda de servicios especiales: los escáneres de arbitraje de criptomonedas. Se trata de una herramienta que permite rastrear las subidas y bajadas del valor de un gran número de activos en varios exchanges. Todos los datos se muestran en forma de tablas y gráficos.
Para ganar en rapidez y precisión, y evitar errores debidos al factor humano, algunos comerciantes recurren a otra herramienta de automatización: los programas de software que comparan cotizaciones.
Dichos programas también pueden utilizarse para comparar el valor de los activos digitales en determinadas plataformas de negociación, pero para ello es necesario descargar un programa en un ordenador o dispositivo móvil. Los traders pueden personalizar el software según sus preferencias, eligiendo las criptomonedas y los exchanges que desean monitorear.
Para automatizar el proceso, los traders de arbitraje emplean robots. Estos programas buscan un spread que pueda generar beneficios para el trader y ejecutan automáticamente una operación. Eliminan la posibilidad de error humano y pueden trabajar las 24 horas del día.
En general, el arbitraje es una actividad menos riesgosa que el trading. Pero eso no quiere decir que no haya riesgos en absoluto.
El principal riesgo del arbitraje es el temporal. Debido a la alta volatilidad, los precios pueden cambiar y cualquier retraso en ejecutar operaciones puede provocar pérdidas (en lugar de las ganancias esperadas).
También es importante prestar atención a las comisiones de transacción. Cuanto más bajas sean las comisiones de negociación y retiro del exchange, mayor será la rentabilidad de la cadena de operaciones.
El arbitraje de criptomonedas es un tipo de comercio especulativo de criptomonedas. El algoritmo de arbitraje depende de su tipo. El arbitraje intra-exchange consiste en comprar un activo en un mercado de exchange y venderlo en otro (por ejemplo, spot → P2P en Binance). El arbitraje inter-exchange consiste en operar en distintos exchanges: compramos barato en un exchange y vendemos en un exchange cuyo precio es más alto (por ejemplo, comprar en Binance y vender en OKX).
Diversas herramientas de automatización (escáneres, programas para comparar precios, bots, etc.) pueden ayudar a los traders de arbitraje. Facilitan mucho el trabajo de los principiantes y ayudan a ahorrar tiempo en análisis manuales. 👍