El mercado de criptomonedas ofrece una amplia variedad de formas de ganar dinero, que varían en términos de riesgos, requisitos de capital inicial, rentabilidad, etc. El arbitraje de criptomonedas es una estrategia de bajo riesgo y rendimiento relativamente bajo.
En el arbitraje de criptomonedas, a diferencia del comercio tradicional, no es necesario predecir los movimientos de los precios: el trader rastrea la diferencia en el valor del activo e inmediatamente reacciona a la situación. Todas las transacciones deben realizarse en un período corto de tiempo, ya que las cotizaciones pueden cambiar.
Los expertos de Cryptonisation.com han elaborado una guía completa sobre el cripto arbitraje: principios de funcionamiento, tipos, herramientas, algoritmo de pasos a seguir. 👇
Cómo funciona el arbitraje de criptomonedas
El cripto arbitraje es un método apto incluso para principiantes. El esquema es sencillo: hay que comprar activos a un precio bajo en un mercado y venderlos por un coste más alto en otro. La diferencia entre el precio de compra y el de venta es el beneficio. Sin embargo, tenga en cuenta, deberá deducir las comisiones de negociación y retiro de las ganancias (su importe depende de la plataforma).
Las transacciones de arbitraje de criptomonedas se pueden ejecutar manualmente o con la ayuda de bots comerciales.
Cómo ganar dinero con el arbitraje de criptomonedas
El reto para un trader de arbitraje es encontrar un esquema mediante el cual, comprando un activo en un lugar y vendiéndolo en otro, se pueda ganar dinero con la diferencia de precios. Esto puede hacerse tanto dentro de una misma plataforma (por ejemplo, comprar Bitcoin en el mercado spot del exchange y venderlo a un precio más alto en el mercado P2P) como en plataformas distintas (comprar en un exchange y vender en otro donde el tipo de cambio de BTC sea más alto).
Además, para ganar dinero, es importante no solo buscar la diferencia de tipos de cambio, sino también calcular los posibles costes como comisiones de trading y comisiones por retiro. ✅
Tipos de arbitraje de criptomonedas
Existen dos principales tipos de arbitraje de criptomonedas: el arbitraje inter-exchange, cuando las operaciones con la misma moneda se realizan en distintas plataformas, y el arbitraje intra-exchange, cuando se realizan dentro de la misma plataforma.
Arbitraje intra-exchange
Este tipo de arbitraje es posible gracias a los diferentes mercados que existen en la misma plataforma (spot y P2P). En el mercado al contado los activos se negocian a precio de mercado, mientras que en el mercado P2P los precios los establecen los vendedores y compradores por sí mismos.
Arbitraje de criptomonedas inter-exchange
El arbitraje entre plataformas es más complejo e implica dos pasos:
- El trader compra el activo en el exchange donde el precio es más bajo.
- Vende el mismo activo a un precio más alto en otro exchange.
De este modo, el trader debe tener cuentas en diferentes exchanges. Las estrategias para el arbitraje entre exchanges pueden variar: la opción más sencilla es comprar activos en un exchange y venderlos a un precio más alto en otro. Sin embargo, existen riesgos en esta situación, ya que el precio en un exchange puede cambiar mientras se realiza una operación en el otro. El uso de los robots comerciales que abren y cierran posiciones automáticamente permite evitar los riesgos en el arbitraje entre exchanges.
Hay dos tipos de arbitraje inter-exchange: arbitraje simple y arbitraje triangular.
Arbitraje simple
Este es el tipo más básico de arbitraje entre exchanges. El mecanismo es el siguiente: un trader compra activos en un exchange, los transfiere a otro exchange y los vende a un precio más alto.
Arbitraje triangular
Este tipo de arbitraje involucra el uso de 3 criptoactivos diferentes (de ahí el nombre).
compramos 1 BTC por 30.000 USDT → cambiamos 1 BTC por 15,2 ETH → cambiamos 15,2 ETH por 30.400 USDT. Así, las ganancias de esta operación son de 400 USDT sin deducir las comisiones de negociación.
Arbitraje inter-exchange multimoneda
Se trata de una combinación de arbitraje intra- exchange e inter-exchange, cuando varias plataformas de comercio y criptomonedas están involucradas en las operaciones.
El uso de bots comerciales es especialmente importante para este tipo de arbitraje: estas cadenas son bastante difíciles de ejecutar manualmente en un corto período de tiempo.
Algoritmo de arbitraje de criptomonedas
También es importante tener en cuenta las comisiones que cobran las plataformas de negociación por las transacciones y el depósito/retiro de activos.
Algoritmo de pasos en una cadena de arbitraje intra-exchange:
| Instrumentos | Observaciones del trader | Acciones del trader | Comisiones | |
|---|---|---|---|---|
| Mercado spot del exchange (MS)
P2P (PP) |
Criptomoneda (C) |
El precio de C en PP es más alto que en MS | El trader compra C en MS, pasa a PP y vende C | Comisión por el spot trading (MS) |
Algoritmo de pasos para realizar arbitraje simple inter-exchange:
| Instrumentos | Observaciones del trader | Acciones del trader | Comisiones | |
|---|---|---|---|---|
| Exchange 1 (E1) | Criptomoneda (C) |
El precio de C en E2 es más alto que en E1 | El trader compra C en E1, transfiere C en E2 y las vende | Comisión por el trading en E1 |
| Comisión por el retiro de E1 | ||||
| Exchange 2 (E2) | Comisión por el trading en E2. | |||
Cómo implementar una cadena: un algoritmo paso a paso
Veamos el algoritmo utilizando un ejemplo concreto de arbitraje intra-exchange en Binance. Para ello, vamos a ingresar fondos en nuestra cuenta de exchange, luego compramos Bitcoins en el mercado al contado y los vendemos en P2P.
Paso 1. Deposita fondos en tu cuenta
Por ejemplo, vamos a depositar euros en el exchange. Para ello:
- Ve a la página oficial de 👉 Binance y selecciona la pestaña Deposit;
Depósito en Binance - Para depositar monedas fiat en tu cuenta, elige Bank Deposit en la ventana emergente;
Depósito en monedas fiduciarias - En la nueva ventana, selecciona la moneda a ingresar (por ejemplo, EUR) y el método de pago (por ejemplo, tarjeta Visa/MC) → Continue;
Elige una moneda y el método de pago - Introduce el importe en euros y los datos de la tarjeta. El sistema calculará la cantidad que se abonará en la cuenta una vez pagada la comisión;
- Si estás satisfecho, pulsa Continue y completa la transacción en tu banco;
Ingresar el importe - Revisa el ingreso de euros en tu cuenta de exchange.
Paso 2. Compra BTC en el mercado spot
Para comprar Bitcoins por euros en el mercado al contado de Binance:
- Selecciona la pestaña Trade → Spot en tu cuenta personal;
Acceso al spot trading - Introduce el par de monedas BTC/EUR en la plataforma;
Seleccionar un par comercial - Complete el formulario de compra de BTC bajo el gráfico: especifica el tipo de orden (por ejemplo, Market para una compra instantánea a precio de mercado);
- Introduce la cantidad de euros a entregar;
- Haz clic en Buy BTC.
Orden de compra de Bitcoins por Euros
Paso 3. Transfiere BTC de una cuenta Spot a P2P
Para realizar transacciones en la plataforma P2P necesitas transferir bitcoins de tu cuenta Fiat y Spot a tu cuenta Funding.
- Selecciona la pestaña Wallet → Overview;
- En la línea Fiat y Spot, selecciona la opción Transfer;
Visión general de la billetera - En la línea From, especifica la cuenta desde la que vas a transferir BTC, en la línea To la cuenta a la que vas a transferirl;
- Selecciona la moneda a transferir (BTC en nuestro caso);
- Introduce el importe y haz clic en Confirm.
Transferencia de fondos entre billeteras dentro de un exchange
Paso 4. Vender BTC en P2P
Para vender bitcoins en el mercado P2P de Binance:
- En el menú principal, selecciona Trade → P2P;
Binance P2P - En la lista de monedas disponibles, selecciona BTC;
- Activa la pestaña Sell;
- Especifica la moneda fiduciaria que deseas recibir (en nuestro caso, euros) y el importe;
- Selecciona el método de pago o deja All payments (Todos los pagos);
- Según los criterios indicados, el sistema te mostrará una lista de ofertas de compradores de bitcoins;
- Selecciona una de ellas y haz clic en Sell BTC.
La venta de Bitcoins en Binance P2P
Herramientas para el arbitraje de criptomonedas
Echemos un vistazo a las principales herramientas que utilizan los traders de arbitraje para aumentar su eficacia. 👇
Escáneres de arbitraje
La principal tarea de un trader de arbitraje es comparar las cotizaciones y detectar la diferencia entre los precios de un activo en diferentes plataformas.
El análisis puede ser manual o con la ayuda de servicios especiales: los escáneres de arbitraje de criptomonedas. Se trata de una herramienta que permite rastrear las subidas y bajadas del valor de un gran número de activos en varios exchanges. Todos los datos se muestran en forma de tablas y gráficos.
Programas de software para comparar tipos de cambio
Para ganar en rapidez y precisión, y evitar errores debidos al factor humano, algunos comerciantes recurren a otra herramienta de automatización: los programas de software que comparan cotizaciones.
Dichos programas también pueden utilizarse para comparar el valor de los activos digitales en determinadas plataformas de negociación, pero para ello es necesario descargar un programa en un ordenador o dispositivo móvil. Los traders pueden personalizar el software según sus preferencias, eligiendo las criptomonedas y los exchanges que desean monitorear.
Bots de arbitraje
Para automatizar el proceso, los traders de arbitraje emplean robots. Estos programas buscan un spread que pueda generar beneficios para el trader y ejecutan automáticamente una operación. Eliminan la posibilidad de error humano y pueden trabajar las 24 horas del día.
Riesgos de arbitraje de criptomonedas
En general, el arbitraje es una actividad menos riesgosa que el trading. Pero eso no quiere decir que no haya riesgos en absoluto.
El principal riesgo del arbitraje es el temporal. Debido a la alta volatilidad, los precios pueden cambiar y cualquier retraso en ejecutar operaciones puede provocar pérdidas (en lugar de las ganancias esperadas).
También es importante prestar atención a las comisiones de transacción. Cuanto más bajas sean las comisiones de negociación y retiro del exchange, mayor será la rentabilidad de la cadena de operaciones.
Pros y contras
Preguntas frecuentes
Conclusión
El arbitraje de criptomonedas es un tipo de comercio especulativo de criptomonedas. El algoritmo de arbitraje depende de su tipo. El arbitraje intra-exchange consiste en comprar un activo en un mercado de exchange y venderlo en otro (por ejemplo, spot → P2P en Binance). El arbitraje inter-exchange consiste en operar en distintos exchanges: compramos barato en un exchange y vendemos en un exchange cuyo precio es más alto (por ejemplo, comprar en Binance y vender en OKX).
Diversas herramientas de automatización (escáneres, programas para comparar precios, bots, etc.) pueden ayudar a los traders de arbitraje. Facilitan mucho el trabajo de los principiantes y ayudan a ahorrar tiempo en análisis manuales. 👍
