Помимо торговли на традиционных биржах, которые выполняют роль посредника при заключении сделок, существует внебиржевой рынок, когда продавец и покупатель криптовалюты сотрудничают напрямую. Речь идет про OTC-трейдинг, который становится все более популярным.
Аббревиатура OTC расшифровывается как Over-the-Counter (в переводе с английского — минуя прилавок).
Что значит миновать прилавок? В торговле криптовалютой это значит заключать сделки напрямую, без участия торговой площадки как посредника.
На рынке криптовалют OTC-торговля долгое время рассматривалась как инструмент для крупных игроков (“китов”). Но сейчас многие трейдеры отказываются от традиционной схемы торговли в пользу внебиржевой. Они практикуют ОТС-трейдинг, чтобы повысить эффективность сделки и снизить издержки.
В ходе OTC-трейдинга инвесторы совершают одну крупную сделку по фиксированной цене, что позволяет избежать потерь связанных с высокой волатильностью курса. Кроме того, транзакции проходят быстрее и не фиксируются в книге ордеров (то есть не отображаются публично). Таким образом, внебиржевые сделки обеспечивают более высокий уровень конфиденциальности. 👍
OTC-сделки отличаются:
- Фиксированной ценой;
- Высокой суммой лота на покупку;
- Обязательной процедурой KYC;
- Быстрым исполнением;
- Высоким уровнем конфиденциальности.
Внебиржевые брокеры способны обеспечивать ликвидность крупным игрокам рынка (как правило, речь идет о портфеле от $100 000), а также клиентам нового типа (институциональным инвесторам).
Сегодня поговорим про рынок OTC и его возможности.
Лучшие площадки для OTC трейдинга криптовалют
На ряду с криптобиржами, которые позволяют обменивать одни цифровые активы на другие (или на фиат), существуют возможности внебиржевой конвертации. К ним относятся:
- Онлайн-обменники;
- Платежные системы;
- Криптовалютные кошельки;
- P2P-платформы.
Все больше пользователей выбирают обменивать криптовалюты не на криптобиржах. Внебиржевые сделки позволяют:
- Находить любое направление конвертаций;
- Получать выигрышные условия сделки;
- Проводить моментальные сделки по выгодному курсу;
- Быстро использовать полученные активы для тех или иных целей.
Поэтому многие крупные платформы такие как Binance, OKX (OKEX), EXMO и тд. в дополнение к биржевому направлению запускают услуги OTC-трейдинга. С помощью этого они стремятся привлечь крупных клиентов и институциональных клиентов.
1. Binance OTC 🥇
Адрес: https://www.binance.com/ru/otc-trading
- Возможность быстро и безопасно торговать большими суммами (как правило, более 10 BTC);
- Персональный подход, обсуждение условий торговли прямо в чате;
- Большой пул ликвидности на BTC-рынке и рынках альткоинов (даже для не самых популярных монет);
- Доступно 70+ криптовалют (в том числе редкие торговые пары, например, LTC/XRP);
- Возможность торговать монетами, которых нет в списке доступных для OTC-трейдинга (сделать запрос сделки);
- Быстрый расчет без посредников внутри экосистемы Binance;
- Нет необходимости создавать новый кошелек;
- Высокий уровень конфиденциальности: торги недоступны для публичного просмотра на бирже;
- Техническая поддержка для решения вопросов клиентов в индивидуальном порядке.
2. OKX OTC 🥈
Адрес: https://www.okx.com/otc
- Фиатно-криптовалютная платформа для продажи или покупки виртуальных валют по выбранному курсу и с применением различных способов оплаты;
- Поддерживаемые валюты: USDT, ETH, BTC за CNY, INR, VND. RUB, TRY, PHP, PKR, THB, AUD, SGD, UAN, DRL, IDR, NGN, COP, MXN, ARS, GNS, USD, IQD, BYN, PEN, EGP, KES, ZAR, GRB, EUR;
- Покупка USDT, BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, USDK и BSV за RUB, EUR, USD, PLN, BRL и еще 30 национальных валют (через Advcash и Simplex);
- Отсутствие комиссий;
- Центр поддержки.
3. EXMO OTC 🥉
Адрес: https://exmo.me/ru/otc_trading
- OTC-Desk для сделок на сумму от $100 000: быстрое исполнение сделок профессиональными брокерами по самым выгодным условиям;
- Заявка на сделку формируется прямо на сайте: Я хочу Купить/Продать…;
- Индивидуальная работа с каждой заявкой, персональный менеджер;
- Стабильность цены;
- Высокий уровень конфиденциальности;
- Профессиональные услуги по риск-менеджменту;
- Консультация и поддержка 24/7.
4. HTX OTC
Адрес: https://otc.hbg.com/ru-ru/one-trade/buy
- Глобальный сервис с локальными сервисными центрами во многих странах мира;
- Обязательная проверка KYC;
- Покупка криптовалюты за фиатные деньги с помощью кредитной карты и других платежных средств (PayPal, Alipay, банковский перевод);
- Большой список поддерживаемых валют;
- Продвинутые торговые инструменты;
- Активная роль сообщества в вопросах добавления токенов и развития платформы в будущем;
- Высокий уровень безопасности;
- Круглосуточная поддержка клиентов.
5. Kraken OTC
Адрес: https://www.kraken.com/ru-ru/features/otc-exchange
- Персонализированные условия для частных инвесторов и компаний;
- Высокая ликвидность;
- Поддержка фиатных валют (USD, EUR, CAD, GBP, JPY, CHF) и популярных цифровых токенов (XBT, ETH, USDT, XMR, ETC и тд);
- Персональное обслуживание для каждого внебиржевого клиента;
- Доступ к аналитическим материалам: ежедневные обзоры сделок и рынков, экспертные мнения о текущей ситуации и прогнозы;
- Глобальное покрытие и доступность 24/7.
Кто торгует на OTC платформах
Внебиржевая торговля привлекает в первую очередь крупных игроков рынка, которые хотят купить или продать большое количество активов. За счет фиксированной цены они проводят сделки без проскальзывания цены, что положительно сказывается на доходности.
Чаще всего продавцами на OTC-платформах являются крупные майнеры, которые продают намайненные монеты институциональным инвесторам. Благодаря внебиржевому трейдингу, они могут ликвидировать свои запасы цифровых валют, продав их напрямую заинтересованной стороне и минуя централизованных посредников (криптобиржи).
Другими словами, в крупных сделках с цифровыми активами очень часто фигурирует OTC-трейдинг.
Купить криптовалюту на большую сумму можно и на традиционной бирже. Однако, вы можете столкнуться с тем, что нужного вам объема на бирже может просто не оказаться. Во-вторых, фиксированной цены при сделках на централизованных биржах нет, поэтому по мере выполнения сделки котировки могут меняться не в лучшую для вас сторону.
В случае внебиржевых сделок вы договариваетесь о фиксированной цене и минимизируете возможность проскальзывания цены. Кроме того, OTC-трейдинг позволяет заключать сделки с высоким уровнем конфиденциальности. Транзакции не отображаются публично в биржевом стакане, а только в личном кабинете пользователя.
OTC брокеры стремятся привлечь крупных клиентов с большими торговыми оборотами, предлагая персональное обслуживание и менеджера, выгодные торговые условия и другие бонусы. ✅
Как происходит внебиржевая торговля криптовалютами
Первым шагом внебиржевой сделки является поиск контрагента. Быстрее и надежнее делать это через проверенные OTC площадки (список найдете выше). После выбора брокера для проведения сделки вне рынка вы обсуждаете с ним условия: какой актив и сколько вы хотите купить/продать, сроки, желаемую цену и тд. И тот начинает поиск контрагента, который будет отвечать вашим требованиям.
По вашей заявке брокер предложит вам персональные условия, которые зависят от того, насколько крупный ваш заказ (то есть насколько вы желанный клиент для брокера), какая актуальная ситуация на рынке, сколько предложений доступно для сделок с выбранным активом и тд.
Например, вы хотите купить Эфириум. 👉 Сначала вы пополняете свой счет для внебиржевой торговли. Когда условия будут согласованы, вы отправляете продавцу эфиров средства для покрытия покупки, используя доступный платежный способ. Продавец отправляет вам купленные монеты и получает оплату.
Нужно отметить, что OTC-платформа – это не просто посредник при заключении сделок. Такие сервисы берут на себя ответственность перед своими клиентами, которые рискуют крупными суммами. Во-первых, от внебиржевых клиентов требуется обязательная проверка KYC (know your client). А некоторые платформы даже имеют специальную лицензию от местного регулятора, и в случае несоблюдения клиентом требований AML (Anti-Money laundering), рискуют ее лишиться.
Как работать с OTC платформами
В предыдущем разделе мы описали схему, как заключать сделки вне рынка. Предлагаем рассмотреть этот вопрос подробнее, на примере конкретной брокерской платформы. Например, нас интересует закупка Эфиров, и в качестве брокера мы выбрали Binance OTC.
Основные этапы работы с OTC-платформой:
- Регистрация. Зарегистрируйтесь на бирже Binance: подробно, как это сделать, мы писали тут. Если вы ранее уже создавали аккаунт на бирже, то просто в него войдите.
- Верификация. Для торговли на внебиржевом рынке Binance, аккаунт должен быть верифицирован. Выбираем Верифицировать, если этого не делали раньше, и проходим проверку KYC.
- Пополнение депозита. Заходим в свой аккаунт после прохождения процедуры KYC и пополняем счет. Для OTC-торговли на Binance нет необходимости создавать новый кошелек. Монеты вносятся на счет и выводятся с аккаунта вручную командой Binance.
- Создание заявки на сделку. Чтобы сформировать заявку на покупку эфиров, необходимо указать, сколько ETH вы хотите купить, в какие сроки, по какой цене и тд. После вводы данных брокер займется поиском заинтересованного контрагента, готового продать ETH на ваших условиях.
- Согласование условий. Брокер делает клиенту предложения, которые он может принять или отклонить. Если предложение принято и условия подходят, то брокер начинает обработку заявки.
- Расчеты и заключение OTC-сделки. Когда условия сделки согласованы, покупатель производит оплату продавцу. Расчеты происходят внутри экосистемы Binance и занимают, как правило, несколько минут. После чего вы получаете ваши Эфиры, а продавец — свои деньги.
Преимущества и недостатки OTC сделок
FAQ
Заключение
Для крупных игроков крипторынка классический биржевой трейдинг не является лучшим решением. Во-первых, из-за недостаточной ликвидности и нестабильности курса. Во-вторых, из-за низкого уровня конфиденциальности: вся информация по торгам доступна для публичного просмотра на бирже и мгновенно становится известной другим участникам.
OTC – это скрытый от рынка обмен, который имеет ряд своих преимуществ. И если раньше это была прерогатива только крупных игроков (“китов”), то сейчас все больше трейдеров отказываются от традиционной торговли на бирже в пользу внебиржевой.
Лучшие условия торговли, персональный менеджер, конфиденциальность и безопасность – вот почему трейдеры выбирают OTC для работы с криптовалютой. И в дальнейшем такой тип торговли будет только развиваться, считают эксперты.
